银警协作筑牢防线民生银行成都分行成功堵截大额涉诈资金

来源：封面新闻
时间：2023-08-02 10:06:38

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来源：封面新闻

近日，民生银行成都分行辖属两家支行协同联动，成功堵截18万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。

6月中旬，一名男子前往民生银行成都分行某支行柜面办理取款业务，要求将账户内余额共计184000元全部取出。经办柜员受理过程中发现，该客户账户因存在异常，被标注非柜面出金限额限制，只能前往柜面取款，根据该行风险提示要求，经办柜员遂与客户进一步核实，客户借故到一旁接打电话，随后回到柜台表示不再办理此笔业务，并匆匆离开。

客户的一系列异常行为引起该行工作人员高度的警惕，随即通过内部风险共享平台上报相关风险提示。让人意想不到的是，该男子当天下午又前往民生银行成都分行另一支行申请柜面取现，该行工作人员通过前期掌握的客户异常信息，立即启动“警银联动”机制，在稳住客户的同时立刻报警。公安机关随后到达，将客户带走调查。

据了解，该账户已被司法机关冻结，涉案资金18余万元被成功堵截，案件也在进一步办理中。民生银行成都分行多支行联动配合，切断不法分子的资金转移链条，也收到了辖区公安机关送来的表扬信。

近年来，民生银行成都分行有效落实账户风险防控政策，始终保持对反诈工作的高度重视，加强协同配合，有效堵截各类可疑涉诈资金。在反诈宣传方面，充分利用厅堂阵地和社区宣传，加大反诈宣传的频次，不断提高群众的反诈意识;在警银联动方面，持续深化“警银联动”机制，用高效和智勇保护好老百姓的“钱袋子”。

嫌疑人在支行被警方抓获

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